Отмывание денег

В отмывании денег подозреваются несколько человек в Самарской области. Ранее фигуранты – жители соседнего региона – были задержаны за торговлю наркотиками. Как выяснилось во время расследования, злоумышленники легализовали более 12-ти миллионов рублей, которые получили от продажи запрещенных веществ.

«В ходе расследования данного уголовного дела установлено, что двое подозреваемых жители Саратовской области. Они открыли счета в различных платежных системах, на которые потребители наркотических средств перечисляли деньги. Злоумышленники переводили деньги на другие счета и в последующим их обналичивали. Возбуждено уголовное дело по статье легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления», - сообщила представитель областного главка МВД.

24.01.2018