Нелегальное обналичивание более полумиллиарда рублей выявили столичные полицейские

Правоохранители задержали двух мужчин по подозрению в проведении незаконных банковских операций. Злоумышленники занимались финансовыми операциями, инкассацией и транзитом денег в обход официальных структур и государственного контроля. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в Макс.

«От лица подконтрольных организаций оформлялись номинальные сделки, подложные документы о которых подавались в кредитные учреждения и налоговые органы. Под видом оплаты товаров и услуг на банковские счета от недобросовестных предпринимателей поступали денежные средства. Они обналичивались и передавались клиентам за вычетом комиссионного вознаграждения в размере не менее 7 %. По имеющимся данным, оборот нелегальных операций составил более полумиллиарда рублей, а доход – около 40 миллионов рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.