Группу подпольных банкиров задержали полицейские в Пермском крае

Злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц не менее 30 компаний и открыли для них около 500 счетов в различных банках. Полученные платёжные карты и технические устройства для удалённого управления счетами сбывались для дальнейшего незаконного оборота денежных средств. 

 

«Ряд граждан, на которых участники группы оформляли компании, уже привлечены к уголовной ответственности. По местам проживания подозреваемых и в их офисе проведены обыски. В результате изъяты техника, средства связи, платёжные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Следователем Главного следственного управления краевого Главка возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Один из фигурантов заключён под стражу, в отношении остальных – избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в Макс.