Более 2,5 млрд рублей обналичили нелегальные банкиры в Москве
Организатором криминальной схемы стал местный житель. Действовал он вместе с четырьмя подельниками. Они проводили незаконные финансовые операции с деньгами коммерческих организаций. Этим сервисом пользовались представители бизнес-структур столицы и других регионов для сокрытия доходов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в Макс.
«Злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета более 30 подконтрольных фирм-однодневок, которые зарегистрированы на номинальных лиц. В эти организации по фиктивным основаниям перечисляли средства клиентов в качестве оплаты за якобы предоставленные товары и услуги. В действительности финансово-хозяйственная деятельность не велась. Деньги обналичивались и передавались заказчикам. За каждый перевод участники схемы получали вознаграждение в размере не менее 15 процентов от его суммы. По имеющимся данным, нелегальный заработок составил более 370 млн рублей, а оборот бизнеса превысил 2,5 млрд рублей», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк