Более 140 миллионов рублей заработали нелегальные финансисты в Нижнем Новгороде
Задержаны предполагаемый организатор, бухгалтер и еще пятеро соучастников, которые занимались подготовкой документов и поиском клиентов, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. По ее словам, злоумышленники проводили денежные операции через счета фирм-однодневок.
«По имеющимся данным, в период с января 2019 по октябрь 2023 года злоумышленники, не имея регистрации и специального разрешения, оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по проведению финансовых операций. Имея доступ к расчетным счетам фиктивных организаций, сообщники осуществляли переводы поступивших от клиентов денежных средств в адрес подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей с назначением платежей по фиктивным основаниям. В последующем деньги выводились с расчетных счетов в виде наличности и передавались клиентам. Предварительно установлено, что доход от противоправной деятельности превысил 146 миллионов рублей», - сообщила Ирина Волк.