В Москве суд рассмотрит уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом более 100 миллионов рублей

В этом обвиняются двое приезжих граждан. Они проводили финансовые операции без лицензии, получая за каждую из них определенный процент, рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

«Соучастники, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение не менее 14 % от суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета указанных организаций, систематически совершали незаконные банковские операции по «транзиту», переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г. Москвы. Злоумышленники извлекли доход в размере около 108 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело», - рассказал представитель пресс-службы Алексей Ревякин.