Нелегальные банкиры привлечены к уголовной ответственности в Башкирии
Злоумышленники незаконно обналичивали деньги. Для этого они использовали более 30 подконтрольных юридических лиц и фиктивных ИП. По предварительным данным, подозреваемые вывели в нелегальный оборот свыше 90 миллионов рублей, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что 34-летний житель города Уфы разработал криминальную схему по выводу денег из легального оборота. Его брат курировал пятерых сообщников, главной задачей которых был поиск людей для оформления на них подставных фирм. Близкая знакомая лидера группы выполняла функции адвоката. Женщина подыскивала клиентов, которым требовалось обналичить крупные суммы, и передавала им деньги. Всю наличность она держала у себя. Имелась и «бухгалтерия», которой руководила уроженка Уфы», - рассказала Ирина Волк.