В Липецке возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности с доходом более 30 миллионов рублей

В проведении нелегальных финансовых операций подозреваются пятеро местных жителей. По данным регионального управления МВД, фигуранты переводили и обналичивали деньги через две подконтрольные организации.

«Злоумышленники оказывали услуги по переводу и инкассации денежных средств по поручению юридических и физических лиц, используя расчётные счета двух подконтрольных им организаций, открытые в трёх различных банках. За период с января 2020 года по сентябрь 2021 года подпольные банкиры извлекли преступный доход на сумму более 32 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Проведено 17 обысков по местам жительства подозреваемых, а также в офисных помещениях организаций. Обнаружены и изъяты печати, документы и банковские карты, с помощью которых осуществлялась преступная деятельность. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила представитель пресс-службы Ирина Шурупова.