В Санкт-Петербурге теневые банкиры обналичили около 400 миллионов рублей

Они обслуживали коммерческие фирмы, которые таким образом пытались скрыть доходы от налогового и финансового контроля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, за работу злоумышленники получали не менее 14 % от полученной суммы.

«По версии следствия, организатором незаконной деятельности являлся 42-летний петербуржец. Помогала ему сообщница, которая занималась поиском клиентов. Изучение финансовой документации подконтрольных фирм показало, что участники незаконной схемы успели обналичить около 400 миллионов рублей. В ходе обысков по адресам проживания фигурантов, а также в офисах аффилированных фирм изъяты электронные носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Предварительное расследование продолжается.