Банда нелегальных банкиров предстанет перед судом в Воронежской области

Ее участники заработали на незаконных финансовых операциях более 24 миллионов рублей. По уголовному делу проходят 8 человек. По данным пресс-службе областного главка МВД, злоумышленники на протяжении двух лет оказывали услуги по обналичиванию средств, не имея на то лицензии.

«Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники преступной группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли клиенту. За время осуществления незаконных банковских операций по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств участники преступной группы извлекли доход в размере более 24 млн рублей. В настоящее время уголовное дело направлено в суд», - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Денис Баранов.