Предприниматель из Ростовской области незаконно вывел за рубеж почти 20 миллионов рублей

Злоумышленник подготовил фиктивные документы, которые помогли ему провести подобные махинации. Детали сообщили в областном главке МВД.

«Сотрудники полиции установили, что 34-летний директор коммерческой организации заключил фиктивный контракт с подконтрольной зарубежной компанией на приобретение промышленного товара. В дальнейшем он предоставил в банк подложные документы для перечисления крупной денежной суммы на расчетный счет иностранной организации и совершения валютной операции по переводу денег за рубеж. В отношение подозреваемого возбуждено уголовное дело», - рассказала представитель областного главка МВД Диана Микаэлян.