Подпольные банкиры за два года обналичили на Ставрополье более 100 миллионов рублей

Известно, что у них не было регистрации и специального разрешения на финансовые операции. Они проводили их через счета знакомых предпринимателей, получая за свои услуги хорошее вознаграждение. Подробности – у представителя краевого главка МВД.


«Суммы перечислялись безналичным способом под видом платы за приобретаемые товары, произведённые работы или предоставленные услуги. За счёт мнимых сделок им удалось незаконно обналичить свыше 111 миллионов рублей, которые впоследствии были возвращены контрагентам за вознаграждение в размере семи процентов от суммы. Незаконный доход обвиняемых составил около 8 миллионов рублей. Также установлено, что один из фигурантов осуществил создание пяти юридических лиц, оформленных на подставных граждан. В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Будённовский городской суд Ставропольского края для рассмотрения по существу. Фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила представитель краевого главка МВД Светлана Сухорукова.

21.04.2021