В Брянской области возбуждено еще одно уголовное дело против нелегальных банкиров с доходом более 600 миллионов рублей

Их деятельность подпала под статью об участии в преступном сообществе. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, жители Брянской, Московской и Оренбургской областей занимались обналичиваем денег без лицензии и забирали 12%-ую комиссию с каждой транзакции.

«Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между открытыми в различных банках расчетными счетами подконтрольных коммерческих организаций, зарегистрированных в субъектах Российской Федерации. В качестве основания для перевода денег в документы вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платежные ордеры предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода средств на лицевые счета юридических лиц», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигуранты были задержаны летом прошлого года при совместном участии полиции и ФСБ. Предполагаемый организатор преступного бизнеса объявлен в федеральный розыск, его соучастники арестованы и находятся под подпиской о невыезде.