Полицейские выявили факт легализации денег в особо крупном размере

Ранее сотрудники МВД вместе с коллегами из ФСБ пресекли деятельность наркосиндиката «ХимПром». Позже выяснилось, что участники этого преступного сообщества отмывали средства, заработанные на торговле запрещенными веществами. Всего они легализовали около двух с половиной миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

«Выявлено более 1000 оформленных на третьих лиц электронных кошельков, которые использовались в криминальной схеме. Фигуранты последовательно переводили между ними добытые преступным путем денежные средства, чтобы затруднить отслеживание их происхождения. Двое организаторов сообщества объявлены в международный розыск. Один из них был задержан на территории Республики Польша, решается вопрос о его экстрадиции в Российскую Федерацию», - рассказала Ирина Волк.  

Предварительное расследование продолжается.