Нелегальные банкиры задержаны в Воронежской области

Нелегальные банкиры задержаны в Воронежской области. Семеро местных жителей незаконно занимались обналичиванием денег, а также переводами средств. Для этого подозреваемые создали 8 фиктивных организаций. За услуги с клиентов злоумышленники брали комиссию в размере 7%. Так они «заработали» свыше 30 миллионов рублей, рассказали в областном главке МВД.

«Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета указанных организаций по фиктивным основаниям под видом оплаты за оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники преступной группы снимали денежные средства с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли в офисы организации для передачи клиенту. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет», - рассказал представитель областного главка МВД Денис Баранов.